SEC: ICO-проекты, связанные с недвижимостью и бриллиантами – мошенники

Обвинения в мошенничестве в адрес ICO-стартапов недавно впервые выдвинула Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В деятельности таких проектов, как Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation, которыми руководит бизнесмен Максим Заславский, выявлены нарушения законодательства о ценных бумагах, а также признаки мошеннических схем – сообщается в пресс-релизе SEC.

SEC заявляет, что Заславский в ходе двух ICO-кампаний продавал криптовалюты, которые не были обеспечены активами. При этом, предприниматель заверял участников краудсейла REcoin в том, что средства привлекаются для инвестирования в недвижимость, утверждают представители Комиссии,

Относительно проекта DRC World известно, что Заславский обещал инвесторам собранные в ходе краудсейла средства инвестировать в бриллианты и предоставить участникам ICO скидки на свои продукты. Однако SEC убеждено, что предприниматель не предпринимал никаких деловых мер по данным направлениям.

Более того, Максим Заславский заверил своих инвесторов в том, что в его расположении находится команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров. Как утверждает SEC, Заславский не осуществлял найм персонала.

«В ходе ICO, – заявлял бизнесмен – проект REcoin привлек от 2 до 4 млн долларов», однако, по данным SEC, было собрано в разы меньше, а именно около $300 тыс.

Говоря о DRC World, другом проекте Максима Заславского, стоит отметить, что он был создан уже после того, как Комиссия вмешалась в деятельность REcoin.

Обе компании и все активы Максима Заславского были заморожены, по срочному решению федерального суда Бруклина. На данный момент SEC требует от компаний возврата всех привлеченных средств, а также выплаты штрафов. Помимо этого, Комиссия рассматривает положение о том, чтобы запретить Заславскому проводить в дальнейшем ICO-кампании.

Эндрю Каламари, директор регионального офиса SEC в Нью-Йорке напомнил, что инвесторам следует осторожнее относиться к компаниям, которые активно рекламируют ICO в качестве инструмента получения сверхприбыли. Он добавил, что в их жалобе указано, что Заславский завлекал инвесторов ложными обещаниями о получении доходов благодаря инновационным технологиям.

Нужно отметить, что, по всей видимости, SEC пристально следит за развитием криптоиндустрии и уделяет все больше внимания деятельности ICO-стартапов. Так, совсем недавно стало известно, что Комиссией по ценным бумагам и биржам США будет создано подразделение, которое будет заниматься противодействием нарушениям, связанным со сферой первичных распределений монет и технологией распределенного реестра.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *